CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all’assemblea dei soci.

Nomina e Durata

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 3 membri ad un numero massimo di 11 membri, secondo le determinazioni dell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 13.2 dello statuto sociale in vigore, gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno provveduto ad accettare formalmente la loro carica per un periodo di 3 esercizi.

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Composizione

In data 28 febbraio 2025 l’assemblea della Società ha nominato per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2027, un nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è conforme alle previsioni normative e regolamentari vigenti in materia di società quotate in ordine al numero di amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e in ordine al genere meno rappresentato, composto di 7 membri.

In data 24 luglio 2026 la dott.ssa Tina Marcella Amata, nominata amministratore con l’assemblea ordinaria dei soci del 28 febbraio 2025 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato per motivi di carattere professionale e personale.

In data 04 settembre 2026 l’Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato di rideterminare la composizione del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) amministratori, nominando quali nuovi Amministratori della Società i signori Gaetano Arnò e Stefania Argentieri Piuma, I neonominati amministratori hanno accettato formalmente la loro carica sino alla scadenza prevista per l’intero Consiglio di amministrazione e, pertanto fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2027.

In data 21 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato la signora Liliana Maria Capanni quale amministratore della Società, a seguito delle già citate dimissioni di Tina Marcella Amata.

La composizione del Consiglio di Amministrazione della Società è la seguente:

(*) Amministratore esecutivo.
(**) Amministratore non esecutivo.